VỤ “HỢP ĐỒNG KỲ NGHỈ”: CÔNG AN HÀ NỘI KHỞI TỐ THÊM 7 BỊ CAN, TẠM GIỮ TÀI SẢN HƠN 680 TỶ ĐỒNG

Liên quan đến vụ án “hợp đồng kỳ nghỉ” đang gây chú ý dư luận, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội đã khởi tố thêm 7 bị can, nâng tổng số bị can trong vụ án lên 194 người.

Thông tin được công bố tại hội nghị thông tin về một số vụ án, vụ việc điển hình về lĩnh vực kinh tế, môi trường trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo cơ quan chức năng, trong khoảng thời gian từ ngày 12/6 đến 18/6, Công an Hà Nội đã khởi tố 24 vụ án với 194 bị can về tội Lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Trong đó, 2 bị can bị truy tố cả hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Rửa tiền”.

Qua điều tra, cơ quan công an đã lấy lời khai của gần 500 bị hại, với tổng số tiền bị chiếm đoạt lên đến hơn 180 tỷ đồng.

Bước đầu xác định, từ năm 2023 đến 2025, các nhóm đối tượng đã thành lập 27 công ty để kinh doanh, môi giới việc cho thuê và chuyển nhượng “hợp đồng kỳ nghỉ du lịch” theo kịch bản đã thống nhất từ trước.

Các đối tượng cầm đầu thu thập danh sách khách hàng từ các công ty cũ, xây dựng kịch bản tư vấn chi tiết và chi trả hoa hồng cao (từ 2% đến 20%) cho nhân viên kinh doanh nhằm lôi kéo, dụ dỗ khách hàng ký hợp đồng và nộp tiền đặt cọc.

Chúng lợi dụng lòng tin, sự thiếu hiểu biết pháp luật và tâm lý thích nhận quà tặng của người dân – chủ yếu là người cao tuổi – bằng cách mời tham dự hội nghị, hội thảo, tặng voucher du lịch “miễn phí” với cam kết không phải mua hàng, chỉ cần mang theo căn cước công dân.

Công an tiến hành lấy lời khai của các đối tượng có liên quan (Ảnh: Công an Hà Nội)

Khi khách hàng đến trụ sở theo lịch hẹn, nhân viên tư vấn giới thiệu các gói “Sở hữu kỳ nghỉ du lịch” có giá trị từ 200 đến 900 triệu đồng, thời hạn hợp đồng từ 5 đến 40 năm. Các nhân viên đưa ra chính sách ưu đãi giảm giá lớn nếu ký hợp đồng và đặt cọc ngay tại chỗ, đồng thời cam kết miệng về khả năng sinh lời cao khi chuyển nhượng hợp đồng cho người khác nếu khách hàng không có nhu cầu sử dụng.

Nhiều bị hại đã tin tưởng vào những lời hứa hẹn này và ký hợp đồng, chuyển tiền đặt cọc.

Tính đến ngày 18/6, Cơ quan điều tra đã tiến hành khám xét 196 địa điểm là nơi ở và nơi làm việc của các đối tượng, thu giữ nhiều tài liệu, vật chứng quan trọng gồm hợp đồng, phiếu thu tiền, máy tính, máy đếm tiền.

Công an đã tạm giữ tiền mặt và tài sản của các bị can với tổng giá trị hơn 680 tỷ đồng, cụ thể:

• Hơn 17 tỷ đồng tiền mặt;
• Phong tỏa gần 61 tỷ đồng trong tài khoản ngân hàng;
• 11 ô tô các loại trị giá khoảng 14,3 tỷ đồng;
• 19 bất động sản trị giá khoảng 504 tỷ đồng;
• 3 sổ tiết kiệm trị giá 12 tỷ đồng.

Ngoài ra, cơ quan chức năng đã tạm dừng giao dịch đối với 2 tài sản đứng tên Công ty New Era có tổng giá trị khoảng 150 tỷ đồng, gồm một khách sạn tại Quảng Ninh và thửa đất rộng 5,6 ha tại tỉnh Ninh Bình.

Bước đầu, Công an TP. Hà Nội ước tính tổng số tiền liên quan đến hành vi phạm tội của các đối tượng lên đến hơn 2.700 tỷ đồng.

Vụ án đang được tiếp tục mở rộng điều tra để làm rõ vai trò của các đối tượng, bảo vệ quyền lợi hợp pháp cho các bị hại.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

• Trụ sở: Số 31 Xuân Quỳnh, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
• Chi nhánh: Số 10 Tố Hữu, Hoàn Lão, Quảng Trị
• Điện thoại: 0913.419.886
• Email: info@vietrustlaw.com.vn
• Website: https://luatniemtinviet.vn/ & https://vietrustlaw.com.vn