Tin tức

VKSND tối cao truy tố 11 bị can trong vụ buôn lậu hơn 546kg vàng trị giá 1.208 tỷ đồng

VKSND TỐI CAO TRUY TỐ 11 BỊ CAN TRONG VỤ BUÔN LẬU HƠN 546KG VÀNG TRỊ GIÁ 1.208 TỶ ĐỒNG

Viện Kiểm sát Nhân dân (VKSND) Tối cao vừa ban hành cáo trạng truy tố 11 bị can liên quan đến vụ án “Buôn lậu” và “Vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng” xảy ra tại tỉnh Lào Cai, Công ty Cổ phần Đầu tư – Kinh doanh vàng Việt Nam (Công ty Vàng Việt Nam) cùng các tổ chức, địa phương liên quan.

Các bị can bị truy tố bao gồm: Trần Thị Hoàn (SN 1985, kinh doanh vàng bạc), Trần Thành Hiếu (SN 1987, em trai bị can Hoàn), Vàng Thị Phượng (SN 2000, trú tại Lào Cai), Lương Thị Bích Hà (SN 1994, nhân viên Công ty TNHH MTV Vàng bạc đá quý Hoàn Huế – Công ty Hoàn Huế), Phạm Tuấn Hải (cựu Giám đốc Công ty TNHH Kinh doanh Thương mại và Dịch vụ Thăng Long – Công ty Thăng Long), Trần Như My (SN 1977, Chủ tịch HĐQT Công ty Vàng Việt Nam), Phùng Thị Thuyết (SN 1981, Phó Tổng Giám đốc Công ty Vàng Việt Nam), Nguyễn Thị Hợp (SN 1979, Kế toán trưởng Công ty Vàng Việt Nam), cùng một số cá nhân khác.

Theo cáo trạng, Hoàng Văn Huế (chồng bị can Hoàn) là Giám đốc và người đại diện pháp lý của Công ty Hoàn Huế, nhưng thực tế, Trần Thị Hoàn mới là người điều hành toàn bộ hoạt động kinh doanh của công ty này.

Lợi dụng sự chênh lệch giá vàng giữa Việt Nam và thị trường thế giới, cùng nhu cầu tiêu thụ vàng lớn trong nước, cũng như điều kiện địa lý biên giới Việt – Trung dễ dàng che giấu hoạt động bất hợp pháp, từ ngày 2/9/2024 đến ngày 2/12/2024, các bị can đã tổ chức buôn lậu vàng mà không có giấy phép nhập khẩu nguyên liệu.

image
Các bị can trong vụ án (Ảnh: Bộ Công an)

Cụ thể, Trần Thị Hoàn đã móc nối với đối tượng “Bà Béo” (quốc tịch Trung Quốc) và Phạm Tuấn Hải để buôn lậu tổng cộng hơn 546kg vàng, trị giá hơn 1.208 tỷ đồng từ Trung Quốc về Việt Nam qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai nhằm tiêu thụ kiếm lời. Trong đó, Hoàn mua từ “Bà Béo” hơn 97kg vàng (trị giá hơn 208 tỷ đồng) và từ Phạm Tuấn Hải gần 450kg vàng (trị giá gần 1.000 tỷ đồng).

Tài liệu điều tra cho thấy, từ tháng 9/2024 đến tháng 12/2024, Trần Thị Hoàn thỏa thuận với Phạm Tuấn Hải để mua vàng từ Trung Quốc, sau đó vận chuyển trái phép về Việt Nam. Phạm Tuấn Hải mua vàng từ đối tượng “Châu” (quốc tịch Trung Quốc, chưa xác định thông tin cá nhân), rồi tổ chức vận chuyển về giao cho Hoàn.

Để tránh sự phát hiện của cơ quan chức năng, ban đầu, “Châu” thuê người Trung Quốc giấu vàng trong người (như túi áo, buộc quanh bụng) để vận chuyển qua Cửa khẩu Quốc tế Lào Cai, sau đó giao cho Phạm Tuấn Hải tại nhà riêng, cửa hàng vàng của Công ty Hoàn Huế hoặc địa điểm do Hoàn chỉ định.

Trong trường hợp không thuê được người vận chuyển, Phạm Tuấn Hải yêu cầu “Châu” gửi vàng tại nhà của Zeng Qing Yun (vợ Hải, quốc tịch Trung Quốc, kinh doanh tại Trung Quốc). Sau đó, Hải thuê Nguyễn Thị Phương Nga (trú tại Lào Cai) xuất cảnh sang Trung Quốc nhận vàng và vận chuyển về Việt Nam.

Đến tháng 11/2024, do Trần Thị Hoàn gặp khó khăn tài chính và chậm thanh toán, hai bên thống nhất rằng sau khi vàng được vận chuyển về Việt Nam, Phạm Tuấn Hải sẽ cùng nhân viên của Hoàn giao hàng và bán cho khách tại Hà Nội, đồng thời trực tiếp thu tiền.

Để tiêu thụ số vàng nhập lậu, Trần Thị Hoàn chỉ đạo nhân viên xóa bỏ thông tin nguồn gốc nước ngoài, cắt nhỏ vàng và bán cho các khách hàng tại Hà Nội, từ đó hưởng lợi bất chính.

Mở rộng điều tra hành vi buôn lậu của Trần Thị Hoàn, cơ quan điều tra phát hiện thêm các bị can Trần Như My, Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp có hành vi vi phạm quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng tại Công ty Vàng Việt Nam.

Theo VKSND Tối cao, từ năm 2023 đến sáu tháng đầu năm 2024, Trần Như My đã chỉ đạo Phùng Thị Thuyết và Nguyễn Thị Hợp kê khai không trung thực, để ngoài sổ sách kế toán, không kê khai thuế đối với hàng hóa mua vào – bán ra của công ty. Hành vi này dẫn đến giảm doanh thu, lợi nhuận, từ đó giảm số tiền thuế GTGT và thuế TNDN phải nộp, gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước hơn 5 tỷ đồng.

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!