Tin tức

Triệt phá đường dây lừa đảo tiền mã hóa quy mô lớn, chiếm đoạt hơn 90 tỷ đồng của 8.000 nạn nhân

TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY LỪA ĐẢO TIỀN MÃ HÓA QUY MÔ LỚN, CHIẾM ĐOẠT HƠN 90 TỶ ĐỒNG CỦA 8.000 NẠN NHÂN

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao (A05) Công an TP Đà Nẵng vừa phá thành công chuyên án lớn, triệt phá đường dây lừa đảo đầu tư tiền mã hóa theo phương thức đa cấp biến tướng, thu lợi bất chính hơn 90 tỷ đồng từ hàng nghìn nhà đầu tư trên cả nước.

Theo kết quả điều tra ban đầu, từ năm 2021, các đối tượng Nguyễn Thế Duy (44 tuổi, trú xã Hòa Tiến, huyện Hòa Vang), Nguyễn Phạm Phú Thỏa (41 tuổi, trú phường Hòa Hải) và đồng phạm đã lập ra dự án tiền mã hóa mang tên TOSI nhằm lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Nhóm này thuê lập trình viên tạo đồng tiền ảo TOSI trên nền tảng Binance Smart Chain, đồng thời xây dựng hàng loạt website chuyên nghiệp như tsijp.jp, tsibank.ai, tsigh.ai để tạo vỏ bọc hợp pháp. Đối tượng Dương Quang Hải (41 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc) được thuê vận hành kỹ thuật, thiết kế hệ thống sao cho mọi giao dịch của nhà đầu tư đều tự động chuyển thẳng vào ví tiền mã hóa do các đối tượng kiểm soát.

e27b96c7 eaff 4dc4 b2a0 3aed89bad578.jpg
Công an lấy lời khai của bị cáo Nguyễn Thế Duy (Ảnh: Báo Pháp Luật Việt Nam)

Để đánh lừa nạn nhân, các đối tượng tung tin sai sự thật rằng TOSI là đồng tiền do một tập đoàn Nhật Bản phát hành, sắp được niêm yết trên sàn Binance, cam kết lợi nhuận “cực cao” kèm cơ chế thưởng hoa hồng đa cấp hấp dẫn. Khi lượng người tham gia giảm mạnh, chúng lập tức đóng cửa website với lý do “bảo trì hệ thống” hoặc “bị hacker tấn công”, sau đó nhanh chóng lập dự án mới để tiếp tục lừa đảo.

Mở rộng hoạt động, Duy và Thỏa câu kết với Dương Thanh Kỷ (41 tuổi, trú phường Hòa Hải) xây dựng kênh YouTube “TOSI VIETNAM”, sản xuất video quảng cáo sai lệch, tổ chức livestream và hội thảo trực tiếp tại nhiều tỉnh thành nhằm lôi kéo thêm nạn nhân. Đồng thời, chúng tuyển hàng loạt “trưởng nhóm” tại các địa phương để phát triển mạng lưới đa cấp trải rộng khắp cả nước.

Từ năm 2021 đến nay, đường dây này đã thực hiện ít nhất ba đợt lừa đảo tương tự, chiếm đoạt khoảng 90 tỷ đồng của hơn 8.000 bị hại.

Tại các buổi khám xét khẩn cấp, lực lượng Công an đã thu giữ:

  • 11 laptop, 16 điện thoại di động cao cấp
  • Hơn 20 GB mã nguồn website và dữ liệu giao dịch
  • Gần 1.000 trang tài liệu tuyên truyền, hợp đồng giả
  • Phong tỏa hơn 1,1 tỷ đồng trong các tài khoản ngân hàng
  • Gần 100.000 USDT trong ví tiền mã hóa
  • Nhiều bất động sản có dấu hiệu liên quan đang được kê biên để đảm bảo thi hành án.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối với các đối tượng cầm đầu về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” theo Điều 174 Bộ luật Hình sự.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi toàn bộ bị hại của dự án TOSI và các dự án tương tự do đường dây này thực hiện khẩn trương liên hệ Phòng A05 (số điện thoại đường dây nóng sẽ được công bố trong vài ngày tới) để được hướng dẫn trình báo, cung cấp chứng cứ nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp và phục vụ mở rộng điều tra.

Đồng thời, lực lượng chức năng một lần nữa cảnh báo người dân cần cực kỳ thận trọng với các dự án đầu tư tiền mã hóa hứa hẹn lợi nhuận cao bất thường, không có giấy phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, đặc biệt là các mô hình có dấu hiệu đa cấp biến tướng.

 

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!