Tin tức

Công an TP Đà Nẵng triệt phá đường dây mua bán trái phép tài khoản ngân hàng tiếp tay lừa đảo xuyên biên giới tại Campuchia

TRIỆT PHÁ ĐƯỜNG DÂY MUA BÁN TRÁI PHÉP TÀI KHOẢN NGÂN HÀNG TIẾP TAY LỪA ĐẢO XUYÊN BIÊN GIỚI TẠI CAMPUCHIA

Ngày 16/1/2026, Phòng Cảnh sát Kinh tế – Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp thực hiện đồng loạt các biện pháp tố tụng, thành công triệt phá chuyên án lớn liên quan đến hành vi “Sử dụng mạng máy tính, mạng viễn thông, phương tiện điện tử thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản” và “Mua bán trái phép thông tin tài khoản ngân hàng”. Cơ quan chức năng đã bắt giữ 35 đối tượng, phần lớn trú tại TP Đà Nẵng, số còn lại ở Đắk Lắk và Gia Lai.

Các đối tượng bị bắt giữ bao gồm: Phan Văn Huy, Phan Văn Anh Tiến, Huỳnh Hoàng Liêm, Lê Thị Anh Thi, Hồ Thị Ni Ni, Phạm Anh Thi, Trần Văn Đoàn, Trần Thị Thương, Nguyễn Nhật Huy, Phan Thị Như Ý, Huỳnh Thị Vân, Phan Thị Thanh Hà, Nguyễn Ngọc Hoàng Hưng, Trần Võ Anh Giang, Lê Hữu Nghĩa, Nguyễn Hoàng Min, Trần Thanh Tự, Trần Thị Bích Liên, Nguyễn Quốc Thông, Tiêu Đình Hòa, Đỗ Nguyễn Hoài Ngọc, Hoàng Phạm Ngọc Hà, Huỳnh Thị Châu Nga, Lê Văn Tuấn Hưng, Nguyễn Ngọc Hoàng Thịnh, Nguyễn Thanh Tài, Huỳnh Văn Phước, Huỳnh Văn Huy, Bùi Ngọc Minh Vương, Trần Hữu Sơn Tây, Đinh Văn Minh, Chế Thị Thu Hường (cùng trú tại Đà Nẵng), Dương Văn Thắng (trú tại Đắk Lắk), Nguyễn Văn Khánh (trú tại Gia Lai).

400601a5 c2c4 4bed 8884 401630e58ca6
Các đối tượng bị khởi tố, bắt giữ (Ảnh: Bộ Công an)

Theo kết quả điều tra ban đầu, đường dây này chuyên thu gom, mua bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng không chính chủ (tài khoản “ảo”) để cung cấp cho các ổ nhóm tội phạm lừa đảo trực tuyến hoạt động tại Campuchia. Các tài khoản này được sử dụng làm “tài khoản trung gian” nhận tiền từ nạn nhân bị lừa đảo, sau đó nhanh chóng chuyển tiếp qua nhiều lớp tài khoản khác nhằm che giấu nguồn gốc và dòng tiền, gây khó khăn lớn cho công tác truy vết, điều tra và bắt giữ thủ phạm.

Đáng chú ý, dù các ngân hàng đã triển khai biện pháp xác thực sinh trắc học theo quy định của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, các đối tượng vẫn lợi dụng thiết bị điện tử và phần mềm công nghệ cao để vượt qua hệ thống kiểm soát.

Qua điều tra, cơ quan công an xác định hàng trăm tài khoản ngân hàng liên quan với tổng giá trị giao dịch lên đến hàng nghìn tỷ đồng. Các giao dịch diễn ra liên tục cả ngày lẫn đêm, thường không ghi rõ nội dung, nhưng nhiều ngân hàng chưa thực hiện cảnh báo rủi ro kịp thời, thậm chí chưa phối hợp đầy đủ cung cấp thông tin phục vụ công tác điều tra.

Hiện Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Đà Nẵng (Phòng Cảnh sát Kinh tế) đang tiếp tục mở rộng điều tra vụ án, làm rõ toàn bộ hành vi vi phạm của các đối tượng, đồng thời xử lý nghiêm minh trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân liên quan, bao gồm cả trách nhiệm của một số đơn vị ngân hàng nếu có dấu hiệu thiếu trách nhiệm.

Công an TP Đà Nẵng kêu gọi những cá nhân đã từng bán, cho thuê, cho mượn tài khoản ngân hàng khẩn trương đến cơ quan công an trình diện, làm việc để được hướng dẫn giải quyết theo quy định pháp luật. Đồng thời, yêu cầu toàn thể người dân chấm dứt ngay các hành vi này, vì đây là hành vi tiếp tay, đồng phạm với tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Bộ luật Hình sự 2015 (sửa đổi, bổ sung).

Vụ việc tiếp tục khẳng định quyết tâm cao của lực lượng Công an trong việc triệt xóa tận gốc các đường dây “nuôi” tài khoản ngân hàng phục vụ tội phạm công nghệ cao xuyên biên giới, bảo vệ an ninh tài chính và quyền lợi hợp pháp của người dân.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

Dịch vụ luật sư & tư vấn

Hỏi đáp & nghe hỗ trợ tư vấn từ các chuyên gia ngành luật!