VỤ ÁN “LẠM DỤNG TÍN NHIỆM CHIẾM ĐOẠT 4 THỬA ĐẤT” TẠI TP.HCM: PHIÊN PHÚC THẨM GHI NHẬN NHIỀU LỜI KHAI MỚI

Ngày 19/6, Tòa phúc thẩm TAND Tối cao tại TP.HCM đã mở phiên xét xử phúc thẩm đối với bị cáo Thái Khắc Hoàng (SN 1972, ngụ phường Tân Hưng, TP.HCM) về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”.

Theo hồ sơ vụ án, ông Đ.N.B (ngụ phường Hiệp Bình Chánh) là chủ sở hữu 4 thửa đất tại phường Phú Hữu, quận 9 (cũ) và đồng thời là chủ DNTN mang tên mình. Năm 2010, ông B và bị cáo Hoàng ký hợp đồng mua bán 4 thửa đất. Bị cáo Hoàng đã thanh toán 3 tỷ đồng. Hai bên thống nhất chuyển DNTN của ông B thành công ty cổ phần để bị cáo Hoàng thực hiện thủ tục xin giấy phép xây dựng chung cư.

Hai bên đã ký các giấy tờ hợp thức hóa việc chuyển đổi doanh nghiệp và góp 4 thửa đất vào công ty. Vốn điều lệ được xác định với cơ cấu: ông B góp 90 tỷ đồng (tương đương 89,11% cổ phần), bị cáo Hoàng góp 10 tỷ đồng (9,9%).

Sau đó, bị cáo Hoàng sử dụng các hồ sơ gồm hợp đồng chuyển nhượng 3,5 triệu cổ phần từ ông B cho mình, biên bản cam kết nhận đủ 35 tỷ đồng và biên bản họp cổ đông để thay đổi cơ cấu cổ phần, giảm tỷ lệ sở hữu của ông B xuống còn 45,45% và nâng tỷ lệ của mình lên 53,72%.

Ông B tố cáo bị cáo Hoàng “giả chữ ký lừa đảo chiếm đoạt 3,5 triệu cổ phần”. Các cơ quan chức năng quận 4 (cũ) và TP.HCM đã hai lần ra quyết định không khởi tố vụ án vào năm 2011 và 2013, với kết luận không đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Đặc biệt, kết luận giám định chữ ký xác định do ông B ký, và không có căn cứ cho thấy hành vi giả mạo nhằm chiếm đoạt đất.

Tuy nhiên, đến năm sau đó, Cơ quan điều tra lại khởi tố vụ án với tội danh “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản”, cho rằng bị cáo Hoàng đưa ông B ký nhiều giấy tờ mà ông B không đọc kỹ và thực tế chưa nhận đủ 32 tỷ đồng.

Tháng 2/2026, TAND TP.HCM xét xử sơ thẩm và tuyên phạt bị cáo Thái Khắc Hoàng 18 năm tù. Bị cáo kêu oan, khẳng định không lừa dối ông B và không chiếm đoạt tài sản.

Tại phiên phúc thẩm ngày 19/6, ông Đ.N.B khai nhận tổng giá trị chuyển nhượng 4 thửa đất là 58 tỷ đồng, trong đó 32 tỷ đồng trong phần vốn góp 90 tỷ đồng vào công ty cổ phần thực tế chưa được góp.

Người mua lại dự án là ông Nguyễn Duy Linh (hiện đang là bị can trong một vụ án khác) khai rằng ông B hoàn toàn biết rõ việc mua bán giữa ông Hoàng và ông Linh. Sau khi mua, ông Hoàng đã bàn giao đất, ông B bàn giao hồ sơ dự án và nhận 800 triệu đồng từ ông Linh. Ông B thừa nhận đã nhận khoản tiền này, cho rằng đây là “tiền bán bản đồ quy hoạch dự án”.

Bị cáo Thái Khắc Hoàng tại phiên phúc thẩm (Ảnh: Báo Pháp luật Việt Nam)

Ông Linh cho biết đã đầu tư hạ tầng, xây dựng móng, được cấp giấy phép đấu nối giao thông và bán cho 106 khách hàng. Ông khẳng định việc trả lại đất cho ông B là không hợp lý vì khi mua, đất đã đứng tên công ty cổ phần, ông mua cổ phần và công ty đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.

Luật sư Huỳnh Phước Hiệp (Đoàn Luật sư TP.HCM), người bào chữa cho bị cáo, chỉ ra nhiều mâu thuẫn trong bản án sơ thẩm. Theo luật sư, bản án xác định đến 3 thời điểm hoàn thành tội phạm (sau khi sang tên đất, sau khi mua bán cổ phần 32 tỷ đồng, và khi bán lại dự án), điều này là không logic vì một hành vi không thể có nhiều thời điểm hoàn thành tội phạm.

Luật sư nhấn mạnh cần phải có kết quả định giá tài sản để xác định rõ số tiền chiếm đoạt (nếu có). Hiện Cơ quan CSĐT đã thành lập Hội đồng định giá nhưng chưa có kết quả. Ngoài ra, 4 thửa đất vẫn chưa được sang tên cho bất kỳ ai kể từ khi góp vào công ty, nên việc cáo buộc “chiếm đoạt 4 thửa đất” cần được xem xét lại.

Một điểm mâu thuẫn khác là ông B khai 32 tỷ đồng chưa góp vốn (do đó không phải tài sản), trong khi bản án sơ thẩm lại kết luận bị cáo chiếm đoạt 32 tỷ đồng của ông B.

Sau khi nghe các bên, Hội đồng xét xử nhận định vụ án còn nhiều tình tiết cần làm rõ thêm. Tòa nghị án, dự kiến tuyên án vào ngày 25/6.

CÔNG TY LUẬT HỢP DANH NIỀM TIN VIỆT

• Trụ sở: Số 31 Xuân Quỳnh, P. Yên Hòa, TP. Hà Nội
• Chi nhánh: Số 10 Tố Hữu, Hoàn Lão, Quảng Trị
• Điện thoại: 0913.419.886
• Email: info@vietrustlaw.com.vn
• Website: https://luatniemtinviet.vn/ & https://vietrustlaw.com.vn