vietrustlaw.com.vn

C?u Ch? t?ch Vinalines D??ng Chí D?ng

Sáng 12/12, ông D??ng Chí D?ng - nguyên Ch? t?ch H?i ??ng thành viên T?ng công ty Hàng h?i Vi?t Nam (Vinalines), C?c tr??ng Hàng H?i (B? Giao thông v?n t?i) cùng 9 b? can khác h?u tòa t?i Hà N?i. ?ây ???c cho là m?t trong s? 10 “??i án” ???c Ban ch? ??o Trung ??ng v? phòng ch?ng tham nh?ng ch? ??o xét x? vào cu?i n?m 2013 và ??u n?m 2014.

Theo cáo bu?c c?a Vi?n Ki?m soát nhân dân t?i cao, c?u Ch? t?ch Vinalines b? truy t? v? hai t?i: C? ý làm trái quy ??nh nhà n??c gây h?u qu? nghiêm tr?ng và Tham ô tài s?n. Hành vi này gây thi?t h?i ??c bi?t nghiêm tr?ng và ?nh h??ng ??n uy tín c?a chính ph? Vi?t Nam.

C? th?, khi n?m quy?n ?i?u hành Vinalines n?m 2007-2008, ông D??ng Chí D?ng ?ã ch? ??o c?p d??i mua b?ng ???c ? n?i 83M, v?n ?ã r?t c? k? và h? h?ng nhi?u. Th??ng v? trót l?t, bên bán ?ã “l?i qu?” cho phía Vi?t Nam 1,66 tri?u USD (h?n 28 t? ??ng), trong ?ó riêng ông D?ng ?út túi 10 t? ??ng. Hành vi c?a D??ng Chí D?ng cùng các b? can khác ???c tính toán gây thi?t h?i cho Nhà n??c h?n 335 t? ??ng (ch?t vào gi?a n?m 2012).

C?u Ch? t?ch Vinalines D??ng Chí D?ng b? xét x?. ?nh: Nh?t Minh.

Quá trình b?t ông D??ng Chí D?ng c?ng không d? dàng khi c? quan ?i?u tra phát hi?n b? can ?ã b? tr?n ra n??c ngoài tr??c khi có l?nh b?t vào tháng 5/2012. Ph?i m?t 4 tháng, b? cáo m?i ???c tìm th?y và ??a v? Vi?t Nam ?i?u tra, x? lý. Liên quan ??n vi?c ??a ng??i ra n??c ngoài b? tr?n có ông D??ng T? Tr?ng - nguyên Phó Giám ??c Công an H?i Phòng, em trai D??ng Chí D?ng và nhi?u cán b? công an, h?i quan khác.

C?u Ch? t?ch và Phó T?ng giám ??c Vifon

C?ng liên quan ??n m?t v? án kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng, ngày 21/11 v?a qua, TAND TP HCM ?ã xét x? v? án tham nh?ng t?i Công ty c? ph?n k? ngh? th?c ph?m Vi?t Nam (Vifon). Ch? m?u trong v? án là Nguy?n Thanh Huy?n, nguyên Phó T?ng giám ??c công ty, b? truy t? v? các t?i Tham ô và L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n. Ông Nguy?n Bi, nguyên ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c c?ng b? bu?c t?i L?m d?ng tín nhi?m chi?m ?o?t tài s?n và C? ý làm trái quy ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng.

Theo cáo tr?ng, t? n?m 2002 ??n 2006, l?i d?ng Vifon ?ang trong quá trình chuy?n ??i t? doanh nghi?p Nhà n??c sang công ty c? ph?n, ông Nguy?n Bi và bà Thanh Huy?n ?ã ch? ??o c?p d??i l?p kh?ng nhi?u phi?u chi nh?m l?y ti?n Nhà n??c và các c? ?ông, sau ?ó h?p th?c hóa thành ngu?n huy ??ng v?n c?a cá nhân r?i rút ra chi?m ?o?t. T?ng c?ng, các b? cáo ?ã gây thi?t h?i h?n 18 t? ??ng, trong ?ó riêng b? cáo Huy?n tham ô h?n 10 t?.

K?t thúc xét x?, bà Nguy?n Thanh Huy?n ph?i nh?n 30 n?m tù, ông Nguy?n Bi 22 n?m tù. Tòa c?ng bu?c bà Huy?n ph?i hoàn tr? cho Nhà n??c s? ti?n chi?m ?o?t 9,8 t? ??ng và Vifon 1,3 t? ??ng. Ông Bi hoàn tr? cho Vifon 2,3 t? ??ng.

Ông Nguy?n ??c Kiên và lãnh ??o ACB

Tháng 8/2012, thông tin ông Nguy?n ??c Kiên - thành viên sáng l?p nên Ngân hàng Á Châu (ACB) b? b?t vì hành vi "kinh doanh trái phép" ?ã làm rúng ??ng th? tr??ng tài Vi?t Nam. Tr??c ?ó, c? quan ?i?u tra ?ã nh?n ???c nhi?u ??n th? khi?u n?i, t? cáo vi ph?m pháp lu?t c?a 3 công ty do ông Kiên làm Ch? t?ch là ??u t? th??ng m?i B&B, ??u t? ACB Hà N?i và ??u t? tài chính Á Châu Hà N?i.

Ông Nguy?n ??c Kiên b? b?t làm rúng ??ng th? tr??ng tài chính. ?nh: Q.T

Sau ông Kiên, ông Lý Xuân H?i - nguyên T?ng giám ??c ACB c?ng b? b?t vì hành vi C? ý làm trái quy ??nh c?a Nhà n??c v? qu?n lý kinh t? gây h?u qu? nghiêm tr?ng. V? án còn ???c xác ??nh có các ??ng ph?m là c?u Ch? t?ch ACB Tr?n Xuân Giá cùng 3 thành viên trong H?QT.

Theo c? quan ?i?u tra, giai ?o?n 2005 - 2011, ACB huy ??ng m?t l??ng ti?n l?n v?i lãi su?t cao nh?ng không cho vay ???c. Tr??c tình hình này, ông Nguy?n ??c Kiên ?ã ch? ??o th??ng tr?c H?QT ACB ra ch? tr??ng ?y thác cho các t? ch?c, cá nhân g?i ti?n s? ti?n này vào các t? ch?c tín d?ng l?y l?i su?t. T?ng ti?n lãi v??t tr?n thu ???c ??c g?n 260 t? ??ng.

"Hành vi này ?ã làm ?nh h??ng ??n ch? tr??ng ?i?u hành, gây r?i lo?n th? tr??ng ti?n t?, gây h?u qu? phi v?t ch?t ??c bi?t l?n trong vi?c th?c hi?n chính sách ti?n t? c?a Chính ph?", c? quan ?i?u tra xác ??nh.

Ngoài ra, các b? can trên còn ch? ??o trái phép Công ty TNHH ch?ng khoán ACB (ACBS) - do ACB n?m 100% v?n ??u t? c? phi?u c?a chính ngân hàng, gây thi?t h?i lên ??n 688 t? ??ng. Cá nhân ông Kiên còn liên quan ??n hành vi ??u t? kinh doanh tài chính trái phép, l?a ??o, tr?n thu?.

Lãnh ??o 5 ngân mi?n Tây liên quan Th?y s?n Ph??ng Nam

Ngành ngân hàng v?n ch?a thoát kh?i v?n h?n khi t? ??u tháng 9 ??n nay, g?n 30 cán b?, trong ?ó có các Giám ??c, Phó Giám ??c chi nhánh, s? giao d?ch c?a 5 ngân hàng khu v?c Sóc Tr?ng (LienVietPostBank, Vietcombank, Sacombank và VDB) v??ng vào vòng lao lý do liên quan t?i nh?ng kho?n vay trái quy ??nh c?a Công ty Th?y s?n Ph??ng Nam - m?t trong nh?ng ??i gia th?y s?n vài n?m tr??c.

Trong t?ng d? n? 1.600 t? ??ng c?a Ph??ng Nam, 5 chi nhánh ngân hàng trên chi?m t?i 65%. Theo xác ??nh ban ??u, do c? n? ?ây là khách hàng VIP, cán b? ngân hàng ?ã d? dãi trong vi?c c?p tín d?ng, cho vay s? ti?n l?n nh?ng tài s?n ??m b?o th?p. ??n n?m 2012, khi c?u Ch? t?ch H?QT Công ty Ph??ng Nam là ông Lâm Ng?c Khuân cùng gia ?ình sang M?, b? l?i s? n? kh?ng l? trên thì các ngân hàng mi?n Tây hoàn toàn chao ??o.

T?ng giám ??c ch?ng khoán Tràng An và SME

Tháng 1/2013, ông Lê H? Khôi - nguyên T?ng giám ??c Công ty ch?ng khoán Tràng An b? b?t. Thông tin t? ?y ban Ch?ng khoán cho bi?t, ông Khôi ?ã có hành vi ch? ??o nhân viên d??i quy?n xác nh?n kh?ng các mã ch?ng khoán, h?p th?c hóa h? s? nh?n ?y thác ??u t? c?a khách hàng ?? vay và chi?m ?o?t ti?n c?a Ngân hàng c? ph?n Nhà Hà N?i (Habubank, nay ?ã sáp nh?p v?i Ngân hàng Sài Gòn Hà N?i).

Phía lãnh ??o SHB khi ?ó xác nh?n, d? n? g?c mà Tràng An còn n? t?i ngân hàng là 19,8 t? ??ng, ???c ??m b?o b?ng l??ng ch?ng khoán tr? giá 17,6 t? ??ng. Hi?n Ch?ng khoán Tràng An ?ã b? ch?m d?t t? cách thành viên và ng?ng giao d?ch t?i hai S? giao d?ch Hà N?i và TP HCM, bao g?m c? sàn UPCoM.

Nguyên Ch? t?ch kiêm T?ng giám ??c ch?ng khoán SME Phan Huy Chí.

Tr??c ?ó, tháng 8/2012, ông Phan Huy Chí - nguyên Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c Công ty Ch?ng khoán SME c?ng b? kh?i t? và b?t t?m giam v? hành vi “l?a ??o chi?m ?o?t tài s?n”. Theo thông tin ?i?u tra ban ??u, n?m 2010, ông Ph?m Minh Tu?n ?ã ch? ??o gi? m?o gi?y t? c?a m?t cá nhân ?? ký h?p ??ng tham gia góp v?n ??u t? lô ch?ng khoán và nh?n 107 t? ??ng c?a m?t công ty b?o hi?m. Tuy nhiên, SME m?i tr? ???c m?t ph?n ti?n ?? kh?c ph?c h?u qu?, không th? tr? h?t g?n 60 t? ??ng còn l?i. Hi?n nay, thông tin v? tình hình kinh doanh c?a SME h?u nh? không còn xu?t hi?n trên th? tr??ng.

Ch? d? án b?t ??ng s?n B5 C?u Di?n

Cu?i tháng 9 v?a qua, c? quan c?nh sát ?i?u tra C46 B? Công an ?ã kh?i t? v? án, kh?i t? b? can, b?t t?m giam 4 tháng v?i ông Nguy?n V?n Tu?n, nguyên Ch? t?ch H?QT kiêm T?ng giám ??c Công ty Xu?t nh?p kh?u và ??u t? xây d?ng phát tri?n Hà N?i v? hành vi c? ý làm trái nguyên t?c qu?n lý kinh t? c?a nhà n??c gây h?u qu? nghiêm tr?ng. V? vi?c liên quan t?i d? án khu chung c? cao t?ng B5 C?u Di?n - khu ?ô th? Thành ph? giao l?u (T? Liêm, Hà N?i) v?i t?ng s? ti?n h?n 100 t? ??ng.

Giai ?o?n 2009-2010, ông Nguy?n V?n Tu?n ?ã ký h?p ??ng h?p tác ??u t? v?i Công ty ??u t? nhà ??t Housing (Housing Group) ?? cùng th?c hi?n d? án B5 C?u Di?n. Sau ?ó, ông này ?ã ký ký h?p ??ng v?i h?n 200 khách hàng, song s? ti?n trên không ???c dùng ?? th?c hi?n d? án khi mà cho ??n nay, sau g?n 3 n?m huy ??ng v?n, d? án v?n ch? là bãi ??t hoang.

Ch? t?ch MB24

Tháng 8/2012, Công an Hà N?i ra quy?t ??nh truy nã ??c bi?t v?i Nguy?n Tu?n Minh, Ch? t?ch H?QT Công ty C? ph?n ?ào t?o Mua bán tr?c tuy?n MB24. Ông Minh b? c? quan ?i?u tra tình nghi có hành vi S? d?ng m?ng máy tính, m?ng vi?n thông, m?ng internet th?c hi?n hành vi chi?m ?o?t tài s?n.

??ng ph?m v?i Nguy?n Tu?n Minh c?ng b? kh?i t?.

T?ng c?c c?nh sát phòng ch?ng t?i ph?m cho hay, v?i vi?c thu ti?n c?a ng??i mua gian hàng ?o trên m?ng b?ng hình th?c gi?ng kinh doanh ?a c?p, MB24 có d?u hi?u chi?m ?o?t h?n 700 t? ??ng. Sau khi phát hi?n sai ph?m t?i MB24, c? quan ?i?u tra c?ng ?ã tri?u t?p và b?t hàng lo?t lãnh ??o, qu?n lý c?a công ty này.

Ch? t?ch T?p ?oàn Y d??c B?o Long

Tháng 6/2013, ông Nguy?n H?u Khai - Ch? t?ch t?p ?oàn B?o Long ?ã b? c? quan an ninh ?i?u tra kh?i t?, b?t t?m giam v? hành vi “s? d?ng trái phép tài s?n”, liên quan ??n khu ??t và tài s?n công ty t?i xã C? ?ông, th? xã S?n Tây, Hà N?i.

C? th?, n?m 2011, T?p ?oàn B?o S?n chuy?n 227,5 t? ??ng cho B?o Long ?? mua c? ph?n g?m toàn b? v?n c? ph?n và v?n góp b? sung c?a các c? ?ông, h?n 50.000 m2 quy?n s? d?ng ??t, tài s?n hình thành trên ??t, h? t?ng k? thu?t, nhãn hi?u và b?n quy?n th??ng hi?u s?n ph?m... Tuy nhiên, sau ?ó ông Nguy?n H?u Khai ?ã không th?c hi?n ??y ?? ngh?a v? theo h?p ??ng, làm n?y sinh nhi?u v?n ?? v? an ninh tr?t t? trên ??a bàn trong m?t th?i gian dài.

Theo Vnexpress